Dilan ve Engin Polat’a Kara Para Aklama İddianamesi: 40 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

Kara Para Aklama Soruşturması: Dilan ve Engin Polat Hakkında İddianame Hazırlandı

Kara para aklama soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede, her iki sanık için de 40’ar yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.

İddianamede Yer Alan Detaylar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 75 sayfalık iddianame, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu toplam 16 şüpheli hakkında önemli bilgiler içermektedir. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede, sanık Engin Polat’ın liderliğinde bir suç örgütünün kurulduğu ve bu örgütün fikir ve eylem birliği içerisinde kara para aklama faaliyetlerini yürüttüğü belirtilmiştir.

Engin Polat’ın, birçok akrabasını da kapsayan bir yapıyla şirketler kurduğu ve bu şirketlerde eşi Dilan Polat ile ortaklık ve yöneticilik yaptığı kaydedilmektedir. Bu şirketlerin, güzellik, kozmetik ve medikal alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulduğu ifade edilmektedir. İddianamede, bu şirketlerin mali müşavirinin Ahmet Gün olduğu, bunun dikkat çekici bir durum olduğu vurgulanmaktadır.

Kara Para Aklama Süreci

İddianamede, Polatlar grubunun şirketlerinin mal alışlarının büyük bir kısmının, Engin Polat’ın ailesiyle bağlantılı şirketlerden ve sahte belge düzenleme kaydı olan tedarikçilerden gerçekleştirildiği, bu tedarikçilerin gerçek mal alışı yapmadıkları ve bankacılık hareketlerinin bulunmadığı belirtilmektedir. Bu sahte mal alışlarının toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu ifade edilmiştir.

Engin Polat’ın, Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla birçok lüks taşıt ve gayrimenkul alımı gerçekleştirdiği, bu şirketin hesaplarında biriken tutarların taşınmaz ve araç alımına yönlendirildiği anlaşılmıştır. İddianamede, suç örgütünün yasa dışı yollardan elde edilen mal varlıklarını dolaşıma soktuğu ve vergi mevzuatına aykırı hareketler ile bu paranın takibini zorlaştırmayı amaçladığı belirtilmiştir.

Soğuk Cüzdan Yöntemi ile Transfer İşlemleri

İddianamede, yasa dışı yollardan elde edilen paraların “soğuk cüzdan yöntemi” ile transfer edilerek aklama sürecine tabi tutulduğu ifade edilmiştir. Örgütün faaliyetleri sırasında, kısa sürede kazandıkları şöhret sayesinde gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının takibinin zorlaştırılmaya çalışıldığı vurgulanmaktadır. Engin Polat’ın, yasa dışı bahis organizasyonu ile olan bağlantıları da tanık ifadeleri ve delillerle ortaya konmuştur.

Gizli tanık Mert’in ifadesinde, 2014-2017 yılları arasında sanal bahis sitelerinin müdürlüğünü yaptığı belirtilmiş ve Derkan Başer ile Engin Polat’ın arkadaşlık ilişkisi hakkında bilgiler verilmiştir. Engin Polat’ın, sanal bahis sitesinin müdürü olarak finansal işlemleri denetleme görevini üstlendiği ve bu süreçte birçok paravan şirket kurduğu anlaşılmaktadır.

Dilan Polat’ın Rolü

Gizli tanık Mert, Dilan Polat’ı bu sistemin içinde görmediğini, kendisini sosyal medyadan tanıdığını belirtmiştir. İddianamede, Polat ailesinin kurduğu şirketlerin, yasa dışı bahis organizasyonunu perdelemek için kullanıldığı ve bu şirketlerin yönetiminde birçok şüphelinin yer aldığı ifade edilmektedir.

Hukuki Süreç ve Cezai Talepler

İddianamede, Dilan ve Engin Polat’a “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından toplamda 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep edilmiştir. Diğer şüpheliler için de farklı suçlardan değişen oranlarda cezalandırma talep edilmiştir.